自然人

1.查执行卷宗：报告财产令

轮候查封-参与分配

被执行是否报告财产？虚假or隐匿报告？是否调查核实？-拘留或罚款

依据：

2.查诉讼卷宗

查手续类-送达地址确认书

查证据材料

3.查交易底档

借条、借款合同

4.现场查看

户籍所在地、现居住地、工作所在地

5.户籍信息

调取户籍信息

法人

交易底档：银行

走访：注册地、经营地、产品生产地

工商底档：父子辈公司底档、转让出去股权的公司（股权转让协议-股权转让款是否支付-核实真实性）

申请责令提交财务账册（）

 

一个中心，

撤销之诉、确认合同之诉

土地：

法院调查令、律师证、

营利法人

确认合同无效之诉（转让合同）

析产诉讼，1/2份额

申请人代位提起析产诉讼

 

从申请执行人角度看如何办理执行案件（救济）

一、律师去不动产登记中心调取不动产信息/市场监督管理局调取工商底档需要的材料：

法院受理通知书/生效的裁判文书、法院调查令（只有律师可查）、授权委托书、律师证件。

二、被执行人通常有哪些逃避债务的伎俩？

1.债务爆发前，恶意转移财产：虚假买卖、假离婚、赠与子女……

2.自有财产让他人代持（房产、股权等）；

3.自有财产能办理相关证书但不去办理（不办理房产证、不办理土地使用权证等）；

4.通过虚假诉讼对自有财产进行“保护”（2021.3月、11月发布两个关于打击虚假诉讼的司法解释）：案例——调取被执行人不动产登记底档，发现该房产在诉讼前通过法院以屋抵债方式将房产过户到另一人名下。以屋抵债的债权人X1，债务人（即本案债务人）X2，经调查，X1、X2为关联人，X2向银行贷款，将款项让X1对外放贷，债务爆发后，让X1起诉、保全财产、诉讼和解调解、拿着调解书申请执行、执行和解以屋抵债。

5.虚构债权债务关系设定抵押权；

6.虚设租赁关系，让承租人提执行异议之诉阻碍执行；

7.虚构买卖关系，让买受人提执行异议之诉阻碍执行；

8.脱壳：被执行人是公司，将公司财产转移至新公司，新公司从法人、股东、董监高、地址等表面上看和现在被执行公司无关联；

9.将公司钱款放在在股东名下、公司财务人员名下；

10.公司进行违法清算、违法注销、违法破产……（根据公司法规定，可通过诉讼方式追加更多被执行主体）

11.将财产高买低卖（撤销之诉、合同无效之诉）

三、办理执行案件的4个指导方针：

1.扩大被执行主体

（1）被执行人为一人有限责任公司，可直接变更追加股东为被执行人，由股东证明财产不混同。

（2）假买卖、假离婚、假破产、假清算、违法注销：通过诉讼变更追加被执行人（撤销之诉、确认合同无效之诉）

2.查找财产线索

（1）立体化网查；

（2）现场查看走访；

（3）调查令调取。

3.执行措施

（1）作为申请执行人：拘留、罚款、查封扣押冻结、限制高消费、悬赏公告、列入失信人名单、拍卖……

（2）作为被执行人被采取措施后不服如何救济：如被超标的查封；被罚款、拘留；被限高。

4.执行程序（最复杂）

四、被执行人为自然人

1.向法院申请查阅执行卷宗（找法律依据）。

执行法官拿到案件后进行2个动作：网络查控（银行账户、股权、车辆、房产、理财信息、户籍信息、婚姻信息）形成表格；向被执行人发出报告财产令。

律师重点审查两个方面：（1）通过法院的网络查控查询被执行人名下财产，申请查封。即使不是首封，也要申请法院轮候查封，可申请参与分配。（2）法院是否向被执行人发送过报告财产令。被执行人是否有按照要求向法院报告财产，如果没有报告，可向法院申请对被执行人拘留或罚款。如果隐匿或虚假报告，可向法院申请对被执行人拘留或罚款，严重的可追究被执行人的拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。如果报告了，法院需要对报告的财产进行调查核实，一单属实，立即向法院申请查封扣押冻结，确定初始参考价，拍卖变卖等。

2.查阅执行依据诉讼卷宗。

查阅诉讼程序性材料以及证据材料。

如，通过送达地址确认书，找到被执行人名下房产；通过证据材料，如借款合同、银行流水等，找到被执行人名下银行账户。

怎么查？如果结案了，去档案室查阅；如未结案，找到原审判法官申请查询。

3.立体化网查。

4.现场查看与走访。

被执行人为自然人的：

（1）户籍所在地；

（2）现居住地（居住环境、生活水平）；

（3）工作所在地（工作收入）。

被执行人为法人：经营所在地（是否还在正常经营）；

5.向委托人了解被执行人信息。

大额的借款当事人双方通常比较了解，房产、车辆、股权、工作等信息。

6.调取家庭户籍信息。

（1）了解家庭成员：与配偶在不同的户口本上，可能存在两个房产地址。

（2）可能有被执行人房产线索（现住址）。例：买了房产，没有办理房产证，法院查控系统查不到，但是为了孩子上学，已经落户至该地址。

（3）调取原先的户籍信息。法院网络查控系统的弊端：只能显示查询当下被执行人名下的财产。查不到之前/之后被执行人名下财产。

7.调取历来婚姻登记信息底档。

（1）通过离婚协议找到财产线索。

（2）诉讼离婚，当事人可拿法院判决书/调解书直接去婚姻登记中心登记结婚，在婚姻登记中心查不到离婚信息。

8.调取银行流水。

（1）目的：查询被执行的资金走向，有没有恶意转移财产、债权、投资理财等。

（2）被执行人在执行阶段找到的正在使用的银行账户流水；

（3）被执行人已经销户的银行账户的流水。

五、被执行人是营利法人

1.查阅执行卷宗。

2.查阅诉讼卷宗和证据材料。如被执行人向银行贷款的贷款底档。

3.立体化网查。

4.现场查看与走访。

（1）营利法人的注册地；

（2）营利法人的实际经营地；

（3）产品销售地。

5.调取工商底档信息。

（1）被执行人工商底档；

（2）执行前被执行人持有股权、执行时已经转让的公司的工商底档（股权转让协议为真，受让公司是否已经实际支付价款。如已支付，查资金流向；如未支付，向法院申请履行到期债权，法院向受让公司发出履行到期债务通知书股权转让协议为假，提起撤销之诉或合同无效之诉）。

6.调取银行流水（有对手交易信息的，有无财产混同、恶意转移财产、有无实缴出资、抽逃出资等）。

7.向法院申请责令提交、搜查、扣押、审计财务账册。

六、扩大主体的64种方法。

（一）直接扩大主体

1.被执行人系自然人，可以追加被执行人的法定情形：

（1）作为被执行人的自然人死亡或被宣告死亡，申请执行人申请变更、追加该自然人的遗嘱管理人、继承人、受遗赠人或其他因该自然人死亡或被宣告死亡取得遗产的主体为被执行人，在遗产范围内承担责任的。

（2）作为被执行人的自然人被宣告失踪，申请执行人申请变更该自然人的财产代管人为被执行人，在代管的财产范围内承担责任的。

2.被执行人系法人或者其他组织，可以追加被执行人的法定情形：

（1）合并/分立——申请变更、追加合并/分立后新设立的法人或非法人组织；

（2）个人独资企业（不能清偿）——申请变更、追加其出资人；

（3）出资人——直接执行该个人独资企业的财产；

（4）个体工商户——可以直接执行该字号经营者的财产；

问：被执行人为经营和，可否直接执行该经营者个体工商户的财产？

（5）合伙企业（不能清偿）——申请变更、追加普通合伙人；

（6）合伙起亚（不能清偿）——申请变更、追加未按期足额缴纳出资的有限合伙人在未足额缴纳出资的范围内承担责任；

（7）法人分支机构（不能清偿）——法人（直接管理的责任财产仍不能清偿）——其他分支机构；

（8）法人（直接管理的责任财产不能清偿）——分支机构；

（9）个人独资企业、合伙企业、法人分支机构以外的非法人组织作为被执行人（不能清偿）——申请变更、追加该非法人组织的债务承担责任主体为被执行人

（10）被执行人为营利法人（不足以清偿）——申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任。

（11）被执行人为营利法人（不足以清偿）——追加抽逃出资的股东、出资人，在抽逃出资的范围内承担责任的；

（12）被执行人为公司（不足以清偿）（股东未依法履行出资义务即转让股权）——申请变更、追加该原股东或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在未依法出资的范围内承担责任的；

（13）被执行人为一人有限责任公司（不足以清偿）（股东不能证明独立）——申请变更、追加该股东为被执行人，对公司债务承担连带责任；

（14）被执行人为公司（未经清算即办理注销登记，导致公司无法进行清算）——申请变更、追加有限责任公司的古松、股份有限公司的董事和控股股东为被执行人，对公司债务承担连带清偿责任；

（15）作为被执行人的法人或非法人组织（被注销或出现被吊销营业执照、被撤销、被责令关闭、鞋业等解散事由后，其股东、出资人或主管部门无偿接受其财产，致使该被执行人无遗留财产或遗留财产不足以清偿债务）——申请变更、追加该股东、出资人或主管部门为被执行人，在接受的财产范围内承担责任；

（16）作为被执行人的法人或非法人组织未经依法清算即办理注销登记，在登记机关办理注销登记时，第三人书面承诺对被执行人的债务承担清偿责任——申请变更、追加该第三人为被执行人，在承诺范围内承担清偿责任；

（17）第三人向执行法院书面承诺自愿代被执行人履行生效法律文书确定的债务——申请变更、追加该第三人为被执行人，在承诺范围内承担责任的；

（18）作为被执行人的法人或其他组织的财产依行政命令被无偿调拨、划转给第三人，致使该被执行人财产不足以清偿生效法律文书确定的债务——申请变更、追加该第三人为被执行人，在接受的财产范围内承担责任的；

（19）将未成年的监护人确定为被执行人，该未成年成年后追加其为被执行人；

（20）暂缓执行期限届满后被执行人仍不履行义务，或者暂缓执行期间担保人有转移、隐藏、变卖、毁损担保财产等行为的——申请恢复执行，法院裁定执行担保财产或保证人的财产（不得将担保人变更、追加未被执行人）；

（21）作为被执行人的有限公司没有财产履行债务，同时，有充分证据证明其法定代表人转移公司资金到个人账户构成抽逃注册资金，或者有充分证据证明法定代表人个人账户的钱就是有限公司的钱，人民法院可以裁定变更或追加其法定代表人为被执行人，对其个人账户采取冻结措施；

（22）对已经参加过诉讼、但生效裁判未判决其承担实体义务的当事人，人民法院在执行程序中如需追加或变更该当事人为被执行人，除非追加或变更该当事人为被执行人的事实和理由，已在诉讼过程中经审判部门审查并予以否定，否则，并不受生效裁判未判决该当事人承担实体义务的限制，人民法院有权直接在执行程序中作出追加或变更该当事人为被执行人的裁定；

（23）被执行人已离婚，但债务形成于夫妻关系存续期间的，可对其原配偶离婚时分得的财产采取执行措施，原配偶提出异议的，属于案外人异议，依照《民诉法》第二百二十七条规定审查处理。

（二）通过诉讼扩大主体：（民法典、公司法、破产法、担保法……）

1.公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，债权人可起诉该股东损害责任；

2.实际控制人利用法人独立人格和有限责任损害公司债权人利益的，债权人可起诉该实际控制人承担损害责任；

3.

七、常见的执行措施：

1.发出报告财产令；

2.重新发出报告财产令；

3.查询；

4.网络执行查控；

5.查冻扣；

6.划拨；

7.变价；

8.扣留；

9.提取；

10.搜查；

11.传唤；

12.拘传；

13.拘留；

14.罚款；

15.保存价款；

16.发出《履行到期债务通知书》；

17.责令提交；

18.责令当事人及时处理；

19.继续履行义务；

20.审计调查；

21.列入被执行人名单；

22.列入失信被执行人名单；

23.发出限制高消费及相关消费令；

24.限制出境；

25.发布悬赏公告；

26.确定处置参考价（议价、询价、评估）；

27.拍卖；

28.变卖；

29.以物抵债；

30.资产重组；

31.委托经营；

32.禁止支付；

33.要求支付；

34.禁止转让只是产权；

35.责令被执行人将财产交人民法院保存；

36.强制转让；

37.监督自行转让；

38.强制交出；

39.责令限期追回；

40.强制履行；

41.强制迁出房屋；

42.强制退出土地；

43.发出协助执行通知书；

44.责令被保全人书面报告动产的权属和占有、使用等情况；

45.责令评估机构予以书面说明或者补正；

46.责令被执行人开启可能隐匿财产或资料的处所、箱柜；

47.强制开启被执行人可能隐匿财产或资料的处所、箱柜；

48.责令被执行人提交会计凭证、会计账簿、财务会计报告等与审计事项有关的资料；

49.加倍支付迟延履行期间的债务利息；

50.支付迟延履行金；

51.追究拒不执行判决、裁定罪；

52.追究妨害公务罪；

53.追究非法处置查封、扣押、冻结财产罪。

八、被采取执行措施不服，如何救济：

1.查封、评估、拍卖、以物抵债：提出执行行为异议；

2.拘留、罚款：向上一级人民法院申请复议；

3.限制高消费、列入失信被执行人名单：申请书面纠正。

九、执行程序

执行行为异议、执行标的异议、执行异议之诉、执行行为异议的复议、执行监督、执行检察监督、执行信访、申请参与分配、执行分配方案异议、执行非配方案异议之诉、第三人撤销之诉、案外人审判监督程序、申请复议、申请书面纠正、申请“一案双查”。

 

 

 

 

不动产的底档、工商低档、人口信息、户籍信息、电话信息

买卖发票、初始登记在房地产、缴税发票

调查令   调查函 律师证   授权委托书   受理通知书   执行裁定  裁判文书

方法论

一个中心（法律）

两个基本点（1.立体化网查（线上）

2.现场查看与走访、调查令调取（线下）

四个指导方针（1.扩大主体   2.查找财产线索    3.执行措施   4.执行程序）

十种逃避非债的方法

1.通过虚假买卖转移、假离婚、赠与

2.自有财产让他人代持

3.自有财产不办理相关证书（房产证、土地使用权证）

4.通过虚假诉讼对自有财产进行保护

5.虚构虚假的债权债务关系从而设定抵押权

6.虚设租赁关系，通过承租权提交异议之诉

7.虚构买卖，买受人提交执行异议、执行异议之诉阻挡执行

8.脱壳，将自己公司的财产转移到另一家自有的另一家公司

9.将公司财产放在财务人员、股东名下，公司账户没有钱

10.违法清算、注销、破产，根据公司法规定，诉讼追加主体

11.高买低卖 ，进行撤销之诉，合同无效之诉

一、扩大主体

直接变更追加（一人有限公司的股东）

撤销之诉、合同无效之诉

二、查找财产线索

（1.立体化网查（线上）

2.现场查看与走访、调查令调取（线下）

举一反三、开放性思维

三、执行措施（57-）

拘留、查扣冻、罚款、限高、悬赏公告、失信被执行人名单、拍卖、以物抵债

四、执行程序

办法

被执行人为自然人的9个基本动作

WHAT   WHY   HOW

1.查阅执行卷宗

户籍、婚姻、理财、

网络查控    向被执行人发出报告财产令

检索：查阅、卷宗

2.查阅诉讼卷宗

手续类、证据材料

财产线索、有价值的信息

诉讼文书地址确认书可能是房产

3.查阅交易底档

转账凭证、收款账户、

4.立体化网查

百度、网络

5.现场查看与走访

自然人的户籍所在地、现居住地、工作所在地

6.向委托人了解被执行人信息

启发、引领委托人回忆这些细节

了解被执行人的清单（房产、车辆、股权、家庭背景、成员情况、成长背景、工作履历）

7. 调取家庭户籍信息

了解家庭成员、房产、户口地址、户口有现住址、户籍底档

查询的时刻有没有财产

派出所/公安分局户籍科 

调查令

申请法院去调

8.调取婚姻登记信息

假离婚

离婚协议

一婚、二婚、三婚、离婚、复婚

诉讼离婚的底档材料

调查令，调取婚姻登记的底档

9.调取银行流水

被执行人正在使用的银行账户，已找到的银行账户流水

被执行人已销户的银行账户

有对手交易信息，购买理财产品、保险、社保、数字货币

调查令

月结   日志   周例会   周约见（1.立体化网查，可行性方案，2.了解被执行人情况，要材料，3.现场做方案及下一步计划）   月呈报（了解到哪些财产线索，与法官沟通的进展）

五、被执行人为营利法人的8个基本动作

1.查阅执行卷宗

2.查阅诉讼卷宗

3.查阅交易底档

买卖合同、付款凭证、发票、送货单、沟通邮件

贷款底档、征信报告、土地、房产

4.立体化网查

5.现场查看与走访

营利法人的注册所在地、实际经营所在地、产品的销售地

6.调取工商底档信息

父辈、子辈、三辈

股权转让协议（真），问C公司股权转让款怎么支付，已支付（查资金流向），未支付（向C公司发履行到期债务通知书，而不是协助执行通知书）

股权转让协议（假），提起撤销之诉，确认合同无效之诉

股东信息、注册情况、实缴情况、注册地址（地）、房管局出的证明

调查令、律师证    /   介绍信、授权、律师证、生效裁判文书、受理通知书、执行裁定

基本信息   公民

章程    律师证

底档    调查令（北京）

7.调取银行流水

现在的、销户的银行流水、有对手交易信息的

财产混同、恶意转移财产、抽逃出资

8.申请责令提交、搜查、扣押、审计财务账册

撬锁   

六、执行案件实务操作之扩大主体的64种方法

1.直接变更、追加（26）

2.诉讼的方式变更、追加（38）

征信报告

注册地、实际经营所在地、产品销售地

股东的底档、父辈、子辈

转移前的股权   股权转让协议

股权转让款   到期债权   履行到期债务通知书

确认合同无效之诉   撤销之诉

房管局证明

底档

现在的和销户的银行流水

对手交易信息    财产混同

责令提交、搜查、扣押、审计财务账册

有分支机构  

分支机构追加总公司   要追加 

  行使撤销权

五年除斥期

转让无效之诉

代位析产诉讼

提供担保

拒执罪

执转破

履行到期债务通知书

发票抬头

裁判文书网

纠正申请书

限制高消费   救济途径： 

执行监督    申诉状

执监案号

执行监察监督  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以法律为中心。

不动产登记信息：调取信息，材料、手续。律师法、底档。买卖协议、开发商信息。（交法院开具的调查令+）律师事务所的调查函+授权委托书，生效裁判文书。

不动产、户口、执行案件相对标准化。办理规范代理。《强制执行法》汇总大量操作技能。对内，内训教材。

公开财产信息线索，尽调报告。使用学习方法。互联网，立体化网查。查找相应线索，以四字方针现场查看走访，调查令调取。调查类。线下。秘密跟踪学习散打。破案线索，有价值线索，周边，调查令。通过调查令调取证据线索。

虚假买卖、假离婚，法人货物买卖，想这个动作，是什么做什么动作，逃避债，为什么做。扩大主体。扩大主体查找财产线索，执行措施，拒不执行裁判罪。不要给被执行人出主意，从正能量当面。

自由财产他人代持。父母子女营利法人股权登记在别人名下，隐名股东。

自由财产不办理相关证书，查不到，只有麦面协议，去执行比较难。营利法人、自然人，不去办理土地不理证件。

最龌龊：虚假诉讼对自由财产进行保护，打击虚假诉讼，量太多。以物抵债过户到其他人名下，从事过刑警的一家人关联人，涉诉案件比较多。别的案件的当事人。2021年虚假诉讼，关于执行当中的虚假诉讼、抵押权权利分配、执行异议。虚构虚假的债权债务关系。

白手套（抵押权人）

虚设租赁关系，承租人，阻挡执行，虚构买卖，提起异议执行。

脱壳：将自己公司财产，金蝉脱壳。资产商标设备动产被执行人挂2个牌子。从表面来看董监高啥都不一样。（被执行人逃避债务。）

公司账户不放财产。违法清算、注销，通过诉讼。高价买入低价卖出，可撤销之诉。

扩大主体。、查找财产线索，执行措施，执行程序。反向证明。直接追加，间接追加，通过诉讼方式扩大主体。

开放是思维，不要以我们的认知认识被执行人。执行措施。申请措施？怎么救济？57种。被采取措施救济方式。如果被罚款拘留、限制高消费、超高执行了【执行过失】分配方案异议，异议之诉，依然没有出台，关于办理执行那件的方针。

被执行人为自然人的9个基本动作。查阅卷宗、诉讼卷宗，交易底档，立体化网查，执行法官，上来先做网络银行股权房产家庭户籍家庭，网络查控，第一时间发出《报告财产令》，法院已经查到。轮候，首封，申请参与分配，比例，分的份额，技术大，一定要查封。对被执行人申请罚款、拘留，严重追究拒不执行。核实调查，查扣冻。

手续类、证据类。法院送达地址确认书--房产信息。立体化网站（地图）自然人户籍所在地、工作所在地、现居地。向委托人了解执行信息。合作伙伴，一位朋友，承诺，在哪里有财产信息，启发、引领。查询这个时刻。明天查询不到，不要全部依赖，拆迁房5年办理房产证。户籍信息，户籍科，申请法院调取。婚姻登记信息，假离婚。婚姻登记信息，通过查看信息，二婚再婚的复婚，一混。调取婚姻登记财产。有价值的财产线索。婚姻登记的底档。银行流水，银行账户，使用的银行流水，已经销户，曾经的，账户隐含着很多。《履行到期债务通知书》，已经付过了A公司，股权是假的，逃避执行，大概率是假的。针对假的，该怎么办？提起撤销、确认无效之诉。当时底档、注册信息。证明房产是公司的，可以招拍挂。

申请责令提交、搜查、扣押、审计财务账册。申请变更、追加合并分离后的新设法人或者非法人组织。分支机构，直接追加，关联主体，不需要追加，。追加总公司的执行总公司直接执行。抓妈妈。申请复议、申请执行异议之诉。

析产诉讼，申请代为提请析产诉讼。直接执行第三人财产权。百度，知乎，快手，微信，微博，抖音，方法论，小红书，大平台。过冬信息，对公银行账户，进出账户，网络IP，发票抬头，对外投资，知识产权，股权冻结，社保人员。裁判文书网。阿尔法，威科，北大法宝，武松，发芯，律商，藜麦，句法，把手，度小法，米率，滤杯。

限制高消费---书面纠正申请书。执行行为异议。

 

一、执行案件坚持一个中心

  法律

二、执行案件办理两个纲领：

1、网查地图

2、实地调查走访

三、代理执行案件4个指导方针

逃债的伎俩：

1）恶意转移财产：无偿赠与、低价处置财产等

2）自有财产由他人代持；

3）自有财产不办理财产凭证；

4）通过虚假诉讼“保护自己的财产”：如以物抵债、

5）虚构债务、设定抵押权；

6）虚构买卖关系、提起执行异议；

7）虚设租赁关系、提起执行异议；

8）金蝉脱壳、转移资产；

9）将公司财产转入股东名下、逃避执行；

10）虚假破产、清算，逃避债务。

四个指导方针：

1、扩大主体 

2、查找财产线索

3、执行措施

4、执行程序

 

 

四、被执行人为自然人的9个基本动作：

1、查阅执行卷宗

2、查阅诉讼卷宗：掌握更多的有价值的信息

3、查阅交易底档：银行流水

4、立体化网查：

5、现场查看与走访：户籍所在地、经居地、工作地

6、向委托人了解被执行人信息

7、调取家庭户籍信息：落户所在地可能就是房产所在地（包括迁入地和迁出地），法院查控系统只能查即时财产信息。

8、调取婚姻登记信息：如假离婚，离婚协议中可能有财产分配信息。

9、调取银行流水：现有银行账户及已经消户的账户，特别是有对手账户的流水。持律师调查令。

 一个月完成 ！月结制度。另：日志、周例会、周约见、月呈报。

五、被执行人为营利法人的8个基本动作

1、查阅执行卷宗

2、查阅诉讼卷宗

3、查阅交易底档

4、立体化网查

5、现场查看与走访：营利法人的实际营业地、注册地、销售所在地

6、调取工商底档信息：公司的父辈、本身、子辈信息。

7、调取银行流水

8、申请责令提交、搜查、扣押、审计财务账册。

六、执行案件实务操作之扩大主体的64种方法

七、查找财产线索地图

1、百度网查功能：被执行人信息

 抖音、小红书等

2、企查查网查功能：发票抬头

3、裁判文书网查功能：

 中国裁判文书网、阿尔法、威科先行、法大法宝、无讼、律商、理脉、聚法、把手、度小法等。

主要查询：被执行人的到期债权；被执行人的所涉案件查明的事实。

八、54种执行措施：

九、执行案件中15种执行程序

 

 

调取不动产底档信息：调查令、所函、律师证、执行裁定书、授权委托书

 

立体化网查（线上）、现场查看与走访调查令调取（线下）

了解被追人的伎俩典型的有10种左右-----转移名下财产（虚假买卖、假离婚等）、自有财产他人代持（他人代持房产、财产记在他人名下）、自有财产不办证、虚假诉讼保护财产、虚构虚假债权债务关系，设定抵押、虚设租赁关系、虚构买卖关系、公司脱壳、违法的清算、注销、财产恶意处分

2021年最高院出具的关于虚假诉讼的司法解释

 

被执行人为自然人的9个动作-----查阅诉讼文书（执行依据-----证据材料、法院的手续类材料{送达地址确认书}）、查阅交易底档（向委托人要交易的材料）、网上查找、线下查找（户籍所在地、现居住地、工作所在地）、向委托人了解被执行人的信息、调取家庭户籍信息、调取婚姻户籍信息（婚姻登记底档）、调取银行流水（被执行人已销户的银行流水，有对手信息的流水信息）

 

 

 

 

 

 

 

被执行人为营利法人的8个动作-----交易底档（比如征信报告）、走访（法人注册及实际经营所在地、产品销售地）、调取工商底档信息（本身的、股东的、子公司的）----股权转让协议（股权转让款----款如何支付的、支付了没有，履行到期债务通知书、撤销之诉、确认合同无效之诉）、调流水、责令提交，搜查财务账册

撤销权之诉-----注意除斥期间，超过期限的话可以提起确认合同无效之诉，诉讼标的额以债权人的债券为限

析产诉讼------代为提起析产诉讼

代位权诉讼-------第三人提出了异议，法院中止执行，申请人提起代位权诉讼

百度网查-------百度被执行人信息

微博、知乎、抖音、微信、头条、小红书

企查查网查、裁判文书网-----被执行人所有的涉诉案件，法院查明部分、查询到期债权

 

失信被执行人名单的司法解释、善意文明执行的意见

对以物抵债裁定不服（法院的具体的执行行为）---对执行法院提出执行行为异议-----向上一级院申请复议------向更上一级申请执行监督（提申诉状）------向检察院申请执行检查监督

对于已经结束的执行行为直接提出执行监督-----向执行法院提出

 

 

 

 

 

 

 

基本工作

【第一部分】被执行人是自然人的

【1】查阅执行卷宗

法官第一步：网查，查婚姻、房产等，房产轮候查封的，可以继续查封，因为可以参与分配。

法官第二步：报告财产令，没有报告就拘留，虚假报告就拘留和刑责

【2】查阅诉讼卷宗

第一，手续类，送达地址确认书，地址有可能是他的房屋
第二，证据材料，可能会有收款账户等线索

【3】查阅交易底档

借条、转账凭证（银行账户），我方当事人手里边就有很多交易抵挡

【3】立体化网查

网络查询：百度等手段

【4】现场查看和走访

户籍所在地、居住地、工作地

其他案子被执行金额很大的，就说明他有资产

【5】向委托人了解被执行人信息

当事人知道对方有车子、房子等

【6】调取家庭户籍信息【底档】

成员？户籍信息可能有房产，户籍地址等？

最早的原始住址，老家的财产。

【7】婚姻登记信息【抵挡】

假离婚：离婚协议说不定有很多他的财产信息，包括房屋等。

诉讼离婚：民政局可能没有，所以需要法院调取。

【7】调取银行流水

正在使用的、已经销户的银行账户，注销很可能就为了转移财产

 

【第二部分】被执行人为营业法人

【1】查阅执行卷宗

法官第一步：网查、房产等，房产轮候查封的，可以继续查封，因为可以参与分配。

法官第二步：报告财产令，没有报告就拘留，虚假报告就拘留和刑责

【2】查阅诉讼卷宗

第一，手续类，送达地址确认书，地址有可能是他的房屋
第二，证据材料，可能会有收款账户等线索

【3】查阅交易底档

比如买卖合同、送货单、电子邮件、银行账户、征信报告等。

【4】立体化网查

百度、企查查、裁判文书、中标信息等。

【5】现场查看和走访

注册地、经营地、产品销售地等

【6】调取工商抵挡

一定！三份：父辈子辈也调取。

比如：已经转让的股权，也调取，股权转让协议：股权转让没有支付？《履行到期债务通知书》，已付：跟踪资金去向？

【7】调取银行流水

转移？交易真实性？

【8】申请责令、搜查、扣押、审计报告账册

调取财务账册，可以查询到很多问题，再结合流水等。

调取不动产登记信息（底档）

1.调查令➕律师证

2.

 

立体化网查，被执行人现场查看与走访、调查令调取被执行人的财产线索。

 

扩大主体-直接变更追加、诉讼变更追加。

查找财产线索-开放性思维

白色申请复议 黄色提起执行异议之诉

《纠正申请书》

五个制度:日志，周约见，周例会，月结，月呈报（月计划）

调取不动产的低档材料：

介绍函，律师证，委托书，有法院受理通知书或执行裁定，生效文书。

 

工商底档：