刑事涉案财产处置实务

主讲人

黄艺威

广东国智律师事务所高级合伙人

国智君联团队刑事负责人

广州市律协职务犯罪刑事法律专业委员会副秘书长

近年经办案件，累计帮委托人挽回财产损失约十亿

 

第一章、如何最⼤限度减少被告⼈财产损失

一、如何阻断对违法所得、被告⼈财产的认定？

1、关于违法所得认定的证明标准

2、涉黑案件财产辩护实战案例复盘

3、涉黑案件财产辩护的思路梳理

 

二、如何降低违法所得的数额？

1、违法所得的内涵与外延

2、对违法所得/被告人财产的辩护思路梳理

三、责令退赔是否?含被告⼈的合法财产？

1、责令退赔的范围

2、对责令退赔的体系化辩护方法

 

四、共同犯罪如何降低退赔的数额？

1、共同犯罪中退赔责任划分的案例/法规汇编

2、仅以违法所得为限承担退赔责任的辩护思路

 

五、供犯罪所用的本人财物如何辩护？

1、刑事审判参考案例拆解

2、供犯罪所用的本人财物的认定规则

 

六、没收财产的对象是什么？

没收财产对象与违法所得的区别

 

七、没收财产与罚金应如何选择？

1、没收财产与罚金在执行阶段的区别

2、没收财产辩护与罚金辩护的选择思路

 

八、如何减少没收财产的范围？

1、没收财产的法律规定汇编

2、有效剥离财产的辩护思路

 

九、如何有效降低罚金的数额？

1、罚金考量的10大因素

2、有效降低罚金的实战案例复盘

 

十、行政罚款是否应折抵罚金？

1、行政罚款与刑事罚金的关系

2、涉行政罚款类刑事案件的类型梳理

 

第二章、如何帮助被害⼈获得财产退赔

一、如何扩⼤追缴违法所得及其孳息、收益的范围？

• 有效扩⼤追缴范围的实战案例复盘
• 对判决书中财产执⾏内容不明确的应对⽅法

二、如何追缴被转让、被设置抵押的财产？

• 善意取得涉案财物的认定规则
• 通过庭审发问追回被转移财产的实战案例复盘

三、如何追缴登记在案外⼈名下的财产如何追缴？

• 对案外⼈财产进⾏执⾏的相关规定
• 还原被告⼈转移财产的主要着眼点
• 有效追缴案外⼈财产的实战案例复盘

四、如何向帮助犯罪⼈员、案外⼈进⾏追缴？

• 涉众类经济犯罪中业务员/理财顾问的退赔责任
• 有效扩⼤追缴主体的实战案例复盘

五、如何对被告⼈的债务⼈进⾏执⾏？

• 对次债务⼈进⾏执⾏的法律依据
• 对次债务⼈到期债权的执⾏⽅案

 

第三章、如何为案外⼈更多保留财产

一、案外⼈如何有效参与刑事诉讼中？

1. 案外⼈参与诉讼的现实困境

2. 案外⼈参与诉讼的有效依据

3. 案外⼈参与诉讼的代理⼯作梳理

二、被告⼈家属如何剥离财产？

1. 被告⼈家属剥离财产的2⼤核⼼

2. 有效剥离家属财产的实战案例复盘

3. 剥离家属财产的举证思路

三、财产被查冻扣执，案外⼈如何保留财产？

• 案外⼈在审前阶段的救济途径与救济⽅案
• 案外⼈在审判阶段的救济途径与救济⽅案
• 案外⼈在执⾏阶段的救济途径与救济⽅案
• 案外⼈在审监阶段的救济途径与救济⽅案

四、如何主张案外⼈的优先受偿权？

• 刑事案件的执⾏顺序梳理
• 案外⼈通过⺠事诉讼保留涉案财产的⽅法

五、存在共同债务时，案外⼈如何及时⽌损？

共同财产被查冻扣，案外⼈偿还共同债务的考量要素

 

第四章、如何通过涉案财产处置辅助谈案报价

 

一、谈案报价的规范性动作有哪些？

1. 客户选择你的底层逻辑

2. 谈案标准流程梳理

3. 获取委托⼈信任的关键动作

4. 接案报告的制作⽅法

 

二、如何通过⼼理账户理论提⾼客户委托意愿？

1. 通过调整⼼理账户影响付费意愿的技巧

2. ⼼理账户应⽤的实战案例复盘

 

三、如何通过暗示效应提⾼委托成交⼏率？

1. 构建场景进⾏有效暗示的⽅法

2. 稀缺性暗示在法律⾏业的应⽤

 

四、如何通过从众效应进⾏谈案获客报价？

1. 通过案例汇编进⾏背书的技巧

2. 有效说服的2个关键因素

 

五、如何通过登⻔槛效应增强客户认同感？

1. 通过拆解服务事项提升成交率的⽅法

2. 登⻔槛效应应⽤的实战案例复盘

 

六、如何通过峰终定律提升客户满意度？

1. 通过把握⾼峰时刻提升满意度的⽅法

2. 通过把握结束时刻提升满意度的⽅法